浙江温州平阳县两兄弟虚构项目非法集资逾3亿

　　编者按

　　打击和处置非法集资工作是一项系统工程，也是一项长期、复杂、艰巨的工作任务，要标本兼治，近期不断有群众反映浙江省温州市平阳县谢跃月、谢跃飞两兄弟以投资旅游及矿产项目需要资金为由，并许诺月息3分或者年回报率50%等远高于银行同期贷款利率的高回报为诱饵，向平阳县群众集资达3亿元，受害群众向多部门反映希望能尽快帮助大家追回损失。

　　虚构旅游矿产投资项目 高息集资

　　谢跃月、谢跃飞两亲兄弟(以下简称“谢氏兄弟”)是温州市平阳县水头镇人。谢氏兄弟多年以来多处投资项目，在上海、温州等地都有商场、公司、房产，产业做的很大，在当地曾风光一时。

　　2011年2月至2012年4月间，谢氏兄弟宣传其在青海省贵德县投资旅游及矿产，在天峻县木里乡投资大型露天煤矿项目，以该煤矿项目需要资金为由，以许诺月息3分或者年回报率50%等远高于银行同期贷款利率的高回报为诱饵，四处向平阳县群众集资。

　　谢氏兄弟的表弟黄兆坚充当中间人，以谢氏兄弟的固定资产和公司股权为还款保证，以谢跃飞的名义向群众出具借条。在谢氏团伙的精心策划下，很多不明真相的群众轻信了谢氏兄弟的谎言，或向亲戚朋友借款，或向银行抵押贷款，将这些借来的钱按照谢氏兄弟的要求汇入了谢跃飞的账号。

　　在获得了水头镇群众3亿余元的集资款后，谢氏兄弟携款潜逃，故意躲避这些债权人。后经受骗群众多方打听才得知，原来早在2011年谢氏兄弟就由于经营管理不善，面临这巨大的债务危机。谢氏兄弟潜逃后，有受害群众亲自前往青海省天峻县进行调查才得知，谢氏兄弟宣传的他们正在投资所谓的煤矿项目也是根本不存在的，根本没有获得当地政府的批准。

　　群众多方投诉举报 案件进展迟缓

　　由于谢氏兄弟集资数额巨大，给受骗群众带来了极大的经济损失。有很多人的集资资金是来源于向亲戚朋友或者是银行的贷款，在得知受骗后，为了尽可能的挽回损失，早日将谢氏兄弟绳之以法，自2012年7月开始，受害群众多次到县公安局报案，随后受害群众开始连续上访，希望县政府相关部门能出面处理此事。

　　在众多受害人中，有一个名叫池方标的，向各方亲戚朋友筹款8000多万元，借给了谢氏兄弟，在谢氏兄弟失联后，不断有人找其逼债，终于不堪重负，于2012年8月31日跳楼自杀。此事在当地影响很大，近一年后县公安局将谢氏兄弟及共犯黄兆坚以涉嫌“非法吸收公众存款罪”进行立案侦查，将谢氏兄弟及黄兆坚采取强制措施。后经平阳县检察院批准逮捕，现羁押于平阳县。群众看到谢氏团伙被抓，看到了希望，以为自己的损失很快就能得到补偿，但事实却并非如此。虽然县公安局对案件立案侦查，但案件却迟迟不见进展，群众反映强烈，随后县政府公安局出面居中调解，由谢氏兄弟的亲戚多次与受害群众商讨和解方案，这些方案中有的甚至要求受害群众放弃追究谢氏兄弟的刑事责任，仅偿还所欠款的一半。受害群众为了减少经济损失，多次妥协让步，甚至曾答应他们仅偿还一半欠款的要求。但即便是这样，谢氏兄弟提出的各种和解方案终究没能落实。

　　在此期间，谢氏兄弟仍然在持续向外转移其资产，其大部分资产都以还债为由转移到了章某某的公司名下。受害群众为此找到县公安局，相关人员答复，章某某与谢氏兄弟是正常的生意往来，并不是转移财产。但谢氏兄弟与章某某是否存在真实的、正当的债权债务关系，群众希望相关部门能及时公布调查结果。

　　律师观点

　　北京市慎默律师事务所律师宋煜认为;对于此案地方政府应当加大办案力度，维护地方稳定，及时在可控范围内公布案件进度，理性做好解释，缓解受害人情绪，最大限度地扣押涉案款物，及时返回受害人。