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　　罗玉涛：斩断“灰色资金”暗道

2019-05-10 16:25:59 来源：

　　近年来公安机关重点打击的地下钱庄，是指不法分子以非法获利为目的，未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动。它的特点是不受政府监管，协助客户进行跨境汇款，不问客户身份，不需要客户提供证明性文件，比较隐蔽，掩饰汇款人的身份。

　　地下钱庄作为一种服务型犯罪，看似与普通民众关系不大，但警方表示，像电信诈骗、非法集资等这种直接侵害老百姓利益的犯罪活动，地下钱庄成为其转移赃款的工具，“转出去的，都是老百姓的血汗钱”，这些赃款通过地下钱庄转移出境，增加了追赃的难度。由于地下钱庄的交易资金量大且隐蔽，加上一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境流动，不排除一些股市资金通过该渠道流出我国，从而影响我国资本市场的健康稳定发展。

　　当前地下钱庄违法犯罪活动的猖獗，实际上反映了上游犯罪的猖獗。公安机关下一步将与人民银行、外汇局、银监会等合作，建立快速高效的资金调查机制。我国多个部门联手将继续深化合作，强化线索核查、资源共享、协同打击，辣手斩断“灰色资金”暗道——地下钱庄。（文/罗玉涛）

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