英搏尔: 关于召开2022年度股东大会的通知的更正公告_环球最资讯

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证券代码：300681       证券简称：英搏尔          公告编号：2023-033

【资料图】

              珠海英搏尔电气股份有限公司

     关于召开 2022 年度股东大会的通知的更正公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》，

经公司审查，因工作人员疏忽导致上述公告“二、会议审议事项”部分内容有误，

现对原公告作如下更正：

  更正前：

  ……

  ……

  更正后：

  ……

  ……

  除上述更正之外，原公告其他内容不变，更正后的公告全文详见附件《关于

召开 2022 年度股东大会的通知（更正后）》。上述更正给投资者带来的不便，

公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司以后将进一步加强信息披露审核工作

提高信息披露质量，避免类似情况再次出现。

  特此公告。

                            珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

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            珠海英搏尔电气股份有限公司

      关于召开 2022 年度股东大会的通知（更正后）

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一

次会议决议，决定于 2023 年 5 月 12 日（星期五）召开公司 2022 年度股东大会，

会议有关事项如下：

  一、召开会议基本情况

议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （1）现场会议时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:30

  （2）网络投票时间：2023 年 5 月 12 日。

  其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 12 日

上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票的具体时间为 2023 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

方式。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）

委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

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全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

  （3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳

证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出

现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

  截至 2023 年 5 月 9 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次

股东大会及参加表决，因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人（该股东代

理人可不必是公司的股东）出席和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；

  （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式

交易专用证券帐户、香港中央结算有限公司等集合类账户，可根据不同委托人（实

际持有人）的委托通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

  二、会议审议事项

                                             备注

 提案编

                       提案名称              该列打勾的栏目

  码

                                           可以投票

非累积投票提案

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        《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议

        案》

        《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议 作为投票对象的子

        案》                          议案数:（21）

        《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报

        告的议案》

        《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用

        的可行性分析报告的议案》

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          《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报

          及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

          《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本

          次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

          《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的

          议案》

          《关于变更部分募集资金投资项目实施地点并调整投资总

          额、内部投资结构和实施进度的议案》

          《关于申请银行综合授信额度暨控股股东为公司提供连带责

          任保证担保的议案》

  上述议案已经公司 2023 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第二十一次会议、

第三届监事会第十六次会议审议通过。具体内容请见公司于 2023 年 4 月 21 日刊

登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。上述议案 7 需逐项表决，公

司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、会议登记等事项

  （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人

股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代

理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、

法人股东股票账户卡办理登记手续。

  （3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委

托人身份证复印件办理登记手续。

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，股

东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函、传真或电

子邮件须在 2023 年 5 月 11 日下午 17:00 之前送达公司，不接受电话登记。

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议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办

理登记手续。

  联系地址：珠海市高新区科技六路 6 号

  联系人：邓柳明

  联系电话：0756-6860880

  传真：0756-6860881

  电子邮箱：enpower@vip.163.com

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证

券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网

络投票的操作流程详见附件一。

  五、备查文件

  附件一、《网络投票的具体操作流程》

  附件二、《授权委托书》

  附件三、《参会股东登记表》

                                 珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

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附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程

   （一）网络投票的程序

   对于本次股东大会议案（非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、

弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   （二）通过深交所交易系统投票的程序

   （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证

书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

                     授权委托书

致：珠海英搏尔电气股份有限公司

   兹委托           先生（女士）代表本公司（本人）出席珠海英搏尔电气股

份有限公司 2022 年度股东大会，并代表本公司（本人）行使对大会各项议案的

表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

                                  备注     同意   反对   弃权

 提案                               该列打勾

                 提案名称

 编码                               的栏目可

                                   以投票

 非累积投票提案

        《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议

        案》

        《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议

        案》

        《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议

        案》

        《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司

        债券条件的议案》

        《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券

        发行方案的议案》

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        转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的

        处理方式

        《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券

        预案的议案》

        《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券

        的论证分析报告的议案》

        《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券

        募集资金使用的可行性分析报告的议案》

        《关于公司前次募集资金使用情况报告的议

        案》

      《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券

      的议案》

        《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>

        的议案》

      《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人

      公司债券相关事宜的议案》

        《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东

        分红回报规划的议案》

      《关于变更部分募集资金投资项目实施地点并

      案》

        《关于申请银行综合授信额度暨控股股东为公

        司提供连带责任保证担保的议案》

   说明：请在议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个

选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

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委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数量：

委托人股东帐户号码：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束。

授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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 附件三：

                 珠海英搏尔电气股份有限公司

个人股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证号/法人股东注册号

股东账号                           持股数量

出席会议人员姓名                       是否委托

代理人姓名                          代理人身份证

联系电话                           电子邮箱

联系地址                           邮编

备注

 备注：

 子邮件方式送达公司，不接受电话登记；

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