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农行勉县支行成功堵截一起电信网络诈骗案件

2023-08-10 22:00:45 来源：三秦都市报-三秦网

(资料图片仅供参考)

三秦都市报-三秦网讯（晏卫平记者李杰）近日，一位老年客户形色匆匆来到农行勉县勉阳支行，从衣服口袋里掏出银行卡和身份证，要求网点提高银行卡转账限额，该行大堂经理上前接待并引导客户至柜台办理。当该行工作人员询问客户提升限额用途时，客户声称需要购车进行网上汇款，询问其是否认识收款方时，客户支支吾吾最后回答说不认识收款人，但是又强烈要求网点为其办理限额提升业务。

该行工作人员提醒客户当前网络电信诈骗案件多发且手段变化多样，稍有不慎就有可能落入诈骗陷阱。不管工作人员怎样解释和劝导，客户均不愿说明实情，仍然坚持要办理该业务。工作人员根据客户言语表现和日常工作经验，经过综合分析判断，判定该客户提限转账的行为可能与网络诈骗相关。为切实保护客户资金安全和履行农行反诈义务，内勤行长随即拨打了反诈报警电话。随后，两名民警迅速来到网点，通过与客户进行沟通和询问，客户这才说了实话，声称转账目的是为了在某某网上挣回扣。经民警查看客户聊天记录，确定客户上当受骗了，随后民警带客户回警局做进一步调查。

近年来，电信网络诈骗案件屡禁不止，不法分子的诈骗手段和洗钱手段层出不穷。农行勉县支行不断加强基层员工学习力度，强化员工业务合规意识和反诈骗意识，促使员工将业务合规和金融反诈融入到日常工作，切实筑牢全民反诈的第一道防线。

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